公告日期：2017-04-26

证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锐风科技”）第一届董事会第十五次会议通知于2017年4月15日以专人送达方式发出，于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长黄奕先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



二、



会议审议议案及表决情况



会议由董事长黄奕先生主持，以记名投票表决的方式通过如下议案：



（一）审议通过了《关于主营业务变更的议案》。



议案主要内容：为了优化公司经营结构，突出公司移动互联网应用软件开发及服务的竞争优势，适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司管理层决定调整公司的主营业务。变更前本公司主营业务为“移互网 信息服务”，变更后主营业务为“移互网 贸易”。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。



详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的公司《主营业务变更公告》（公告编号



2017-006）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易须回避事项。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。



议案主要内容：详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2016年年度报告》（公告编号2017-007）及《2016年年度报告摘要》（公告编号2017-008）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易须回避事项。



本议案无需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易须回避事项。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过了《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易须回避事项。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。



议案主要内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]004641号《审计报告》，截至2016年12月31日，母公司报表未分配利润为 5,262,649.73元，资本公积为1,114,056.94 元。根据公司经营实际和发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长运利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易须回避事项。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易须回避事项。



本议案尚需提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。