公告日期：2017-04-26

公告编号： 2017-011

1

证券代码： 834074 证券简称： 锐风科技 主办券商： 中信证券

长沙锐风信息科技股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于提议召开 2016 年

年度股东大会的议案》,决定于 2017 年 5 月 16 日召开公司 2016 年年

度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 16 日 09 时 30 分

结束时间： 2017 年 5 月 16 日 10 时 30 分

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-011

2

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 9 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、 湖南君信律师事务所律师。

（七）会议地点：长沙市开福区蔡锷北路 146 号汇客酒店 3 楼会议室。

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《关于主营业务变更的议案》；

（二）审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

（五）审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

（六）审议《关于公司 2016 年利润分配预案的议案》；

（七）审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

（八）审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》；

（九）审议《关于授权 2017 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；

三、 会议登记方法

公告编号： 2017-011

3

（一） 登记方式

（ 1）自然人股东持本人身份证；（ 2）由代理人代表自然人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的

授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（ 3）由法定代表人代表

法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件；（ 4）法人股东委托非法定代表

席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章

并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执

照复印件。

（二） 登记时间: 2017 年 5 月 16 日 09:00

（三） 登记地点

长沙市开福区蔡锷北路 146 号汇客酒店 3 楼会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：张建红

联系地址：长沙市开福区蔡锷北路 146 号汇客酒店 3 楼

联系电话： 0731-84462618

传 真： 0731-84125088

邮 编： 410205

（二） 会议费用： 与会股东所有费用自理。

（三） 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

公告编号： 2017-011

4

五、 备查文件目录

（一）《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议

决议》；

（二）《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决

议》。

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。