公告日期：2017-05-18

证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：长沙市开福区蔡锷北路146号汇客酒店3楼



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄奕



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露



平台上刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份8,547,000股，占公司股份总数的85.47%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于主营业务变更的议案》



1、议案内容



为了优化公司经营结构，突出公司移动互联网应用软件开发及服务的竞争优势，适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司管理层决定调整公司的主营业务。变更前本公司主营业务为“移互网 信息服务”，变更后主营业务为“移互网 贸易”,本次主营业务变更将会导致公司所属行业发生变化。



详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的公司《主营业务变更公告》（公告编号



2017-006）。



2、议案表决结果：



同意股数 8,547,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,股东不需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司董事会在2016年结合公司治理的有效性，指导管理层进行



持续的运营提升工作。根据公司2016年度各项运营结果，对2016年



董事会工作进行了总结，并形成《公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 8,547,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,股东不需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司监事会结合公司治理的有效性，指导并监督管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2016年度各项运营结果，对2016年监事会工作进行了总结，并形成《公司2016 年度监事会工作报告》。2、议案表决结果：



同意股数 8,547,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,股东不需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2016 年年度报告》



（公告编号 2017-007）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号



2017-008）。



2、议案表决结果：



同意股数 8,547,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。