公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-015



证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



关于补充确认对外借款暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年1月3日，长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湘潭富鹏工程有限公司（以下简称“湘潭富鹏”）签订《借款协议》，公司以自有资金向湘潭富鹏提供借款人民币510万元整，期限1年，年利率为18%，到期一次还本付息。2017年2月8日，公司与湘潭富鹏、湖南大唐传媒有限公司（以下简称“湖南大唐”）三方签订《借款协议之补充协议》，明确本公司对湘潭富鹏的债权转移至对湖南大唐。因业务发展需要，湘潭富鹏于2017年5月31日办理工商注销。



（二）关联方关系概述



湘潭富鹏工程有限公司股东彭倩（持股40%）于2017年2月18



日被聘任为公司副总经理，以上借款事件构成关联交易。



公告编号：2017-015



（三）表决和审议情况



本次对外借款暨关联交易事项已经公司2017年8月17日召开的第一届董事会第十六次会议补充确认，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。按照《公司章程》规定，该事项还需提交2017年第1次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



无



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



湖南省湘潭市高



湘潭富鹏工程有限公司 新区芙蓉路3号高 有限责任公司 张富荣



新科技大厦606室



（二）关联关系



湘潭富鹏工程有限公司股东彭倩（持股40%）系公司副总经理。



三、交易协议的主要内容



在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司日常营运资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司于2017年1月3日与湘潭富鹏签订《借款协议》,以自有资金向湘潭富鹏提供借款人民币510万元整，借款期限自2017年1月3日至2018年1月2日，年利率为18%，到期一次还本付息。2017年2月8日,公司与湘潭富鹏、湖南大唐三方签订《借款协议之补充协议》,约定湘潭富鹏的义务不可撤销地全部由湖南大唐承担。该等义务包括但不限于：及时、足额归还借款本金，及时、足额支付借款利息（含本补充协议签署前湘潭富鹏应付未付的利息）， 公告编号：2017-015



借款协议中约定的违约责任、罚息，不可撤销地放弃对违约金或损失赔偿金的调整请求权。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次借款利率符合市场行情，定价公允。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



为加速资金周转，提高企业盈利能力，基于生产经营之需要。



（二）本次关联交易对公司的影响



公司利用闲置资金进行对外借款，适度提高部分闲置资金的使用效率，进一步提高公司现金资产的收益，符合全体股东的利益。本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。



六、备查文件目录



《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》长沙锐风信息科技股份有限公司



董事会



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