公告日期：2017-08-18

证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，专人送达。



2、会议召开时间：2017年8月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：黄奕



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容:



根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（一）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2017年



半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。



（二）公司出具的《2017 年半年度会计报表（未经审计）》是客



观、公正、真实的。



（三）我们保证《公司2017年半年度报告》所披露的信息真实、



准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于补充确认公司 2017 年上半年对外借款的议



案》



1、议案内容：2017年1月3日，公司与湘潭富鹏工程有限公司



（以下简称“湘潭富鹏”）签订《借款协议》，公司以自有资金向湘潭富鹏提供借款人民币510万元整，期限1年，年利率为18%,到期一次还本付息。2017年2月8日，公司与湘潭富鹏、湖南大唐传媒有限公司（以下简称“湖南大唐”）三方签订《借款协议之补充协议》，明确本公司对湘潭富鹏的债权转移至对湖南大唐。因业务发展需要，湘潭富鹏于2017年5月31日办理工商注销。因湘潭富鹏股东彭倩（持股40%）于2017年2月18日被聘任为本公司副总经理，以上借款事件构成关联交易。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,但无关联董事,故无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年第1次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开2017年度第1次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容：



提请召开2017年度第1次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



特此公告。



长沙锐风信息科技股份有限公司



董事会



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