公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-014



证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，专人送达。



2、会议召开时间：2017年8月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：潘京明



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



公告编号：2017-014



1、议案内容:



根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



经审核，监事会认为董事会编制和审核《长沙锐风信息科技股份有限公司2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



长沙锐风信息科技股份有限公司



监事会



2017年8月18日




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