公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-019



证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



关于增加2017年第1次临时股东大会临时提案暨



2017年第1次临时股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 股东大会通知情况



长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锐风科技”）定于 2017年 9月5日召开公司 2017 年第1次临时股东大会，并已于 2017年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2017 年第 1 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-017），股权登记日为2017年8月31日。



二、 新增临时提案内容



2017年8月23日，公司董事会收到持股50.01%的股东黄奕先生



提交的《关于公司2017年第1次临时股东大会增加临时提案的提议



函》，提议在2017年第1次临时股东大会增加两项临时议案《关于变



更公司经营范围的议案》及《关于修改<长沙锐风信息科技股份有限公司章程>的议案》。



上述议案经2017年8月23日公司召开的第一届董事会第十七次



会议审议通过，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。上述议



公告编号：2017-019



案尚需提交2017年第1次临时股东大会审议。



三、 董事会关于此次增加临时议案的审核意见



提案主体资格符合《中华人民共和国公司法》和《长沙锐风信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体解决事项，符合法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。除增加上述临时提案外，公司2017年第1次临时股东大会审议的事项不变，详见公司于2017年8月18日披露的《2017年第1次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-017）。



四、据此调整的公司2017年第1次临时股东大会通知情况



会议审议事项调整为：



（一）《关于补充确认公司2017年上半年对外借款的议案》



（二）《关于变更公司经营范围的议案》



（三）《关于修改<长沙锐风信息科技股份有限公司章程>的议案》 五、 备查文件



1、《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



2、《关于公司2017年第1次临时股东大会增加临时提案的提议



函》



长沙锐风信息科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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