公告日期：2017-09-06

公告编号： 2017-020

证券代码： 834074 证券简称： 锐风科技 主办券商：中信证券

长沙锐风信息科技股份有限公司

2017 年第 1 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：长沙市开福区蔡锷北路 146 号汇客酒店 3 楼会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄奕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

公司于 2017 年 8 月 18 日及 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告及补充

通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、

召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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有表决权的股份 7,677,000 股，占公司股份总数的 76.77%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于补充确认公司 2017 年上半年对外借款的议案》

1.议案内容

2017 年 1 月 3 日， 公司与湘潭富鹏工程有限公司（以下简称“湘

潭富鹏”） 签订《借款协议》， 公司以自有资金向湘潭富鹏提供借款

人民币 510 万元整， 期限 1 年，年利率为 18%,到期一次还本付息。

2017 年 2 月 8 日，公司与湘潭富鹏、湖南大唐传媒有限公司（以下

简称“湖南大唐”）三方签订《借款协议之补充协议》，明确本公司对

湘潭富鹏的债权转移至对湖南大唐。 因业务发展需要，湘潭富鹏于

2017 年 5 月 31 日办理工商注销。 因湘潭富鹏股东彭倩（持股 40%）

于 2017 年 2 月 18 日被聘任为本公司副总经理，以上借款事件构成关

联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 7,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项， 但无关联股东，故无须回避表决。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

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公司拟对经营范围进行变更，公司原经营范围为：“信息系统集

成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；

计算机技术开发、技术服务;软件技术转让；移动电信业务代理服务；

软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息

服务业务（仅限互联网信息服务） ；网络技术的研发；电子商务平

台的开发建设；互联网接入及相关服务、信息服务；农产品、食品的

互联网销售；进口食品零售；计算机软件、进口酒类、服装、国产酒

类、食品、预包装食品、保健品、保健食品的销售。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 。

变更后的公司经营范围为：“信息系统集成服务；信息技术咨询

服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技

术服务；软件技术转让；移动电信业务代理服务；软件开发；软件服

务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互

联网信息服务）；网络技术的研发；电子商务平台的开发建设；互联

网接入及相关服务、信息服务；农产品、食品的互联网销售；计算机

软件、食品、保健食品、 电子仪器、保健品的销售；进口酒类、服装、

国产酒类、预包装食品、进口食品的零售。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动） ”。

经营范围的变更应办理工商变更登记，以工商审核登记为准。 授

权公司董事会负责办理有关变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 7,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三)审议通过《关于修改<长沙锐风信息科技股份有限公司

章程>的议案》

1.议案内容

因公司经营范围的变更，现拟对《公司章程……
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