公告日期：2017-09-15

证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锐风科技”）第一届董事会第十九次会议通知于2017年9月9日以专人送达方式发出，于2017年9月14日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长黄奕先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



二、 会议议案及表决情况



会议由董事长黄奕先生主持，以记名投票表决的方式通过如下议案：



（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。



议案内容：



公司于2017年8月23日召开第一届董事会第十七次会议、2017



年9月5日召开2017年第1次临时股东大会，分别审议通过《关于



变更公司经营范围的议案》、《关于修改<长沙锐风信息科技股份有限公司章程>的议案》。根据上述董事会和股东大会，同意公司在经营范围中增加“电子仪器的销售”相关内容，变更后的公司经营范围为“信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；移动电信业务代理服务；软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络技术的研发；电子商务平台的开发建设；互联网接入及相关服务、信息服务；农产品、食品的互联网销售；计算机软件、食品、保健食品、电子仪器、保健品的销售；进口酒类、服装、国产酒类、预包装食品、进口食品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



现根据工商局最新要求，互联网接入及相关服务、信息服务需办理营业许可证，公司未开展互联网接入及相关服务、信息服务的相关业务，在不影响公司业务经营情况下，拟对公司经营范围做出变更。



变更后的公司经营范围为：“信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；移动电信业务代理服务；软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络技术的研发；电子商务平台的开发建设；农产品、食品的互联网销售；计算机软件、食品、保健品、保健食品、电子仪器的销售；进口酒类、服装、国产酒类、预包装食品、进口食品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



经营范围的变更应办理工商变更登记，以工商审核登记为准。提请股东大会授权公司董事会负责办理有关变更登记手续。



表决结果：5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交2017年第2次临时股东大会审议。



（二）审议通过了《关于修改<长沙锐风信息科技股份有限公司章程>的议案》。



议案内容：



因公司经营范围的变更，现拟对《公司章程》的有关条款进行修改如下：



公司章程第十二条原为：“公司的经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务;软件技术转让；移动电信业务代理服务；软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络技术的研发；电子商务平台的开发建设；互联网接入及相关服务、信息服务；农产品、食品的互联网销售；进口食品零售；计算机软件、进口酒类、服装、国产酒类、食品、预包装食品、保健品、保健食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



拟修改为：“公司的经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；移动电信业务代理服务；软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络技术的研发；电子商务平台的开发建设；农产品、食品的互联网销售；计算机软件、食品、保健品、保健食品、……
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