公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-031



证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锐风科技”）第一届董事会第二十一次会议通知于2017年11月10日以专人送达方式发出，于2017年11月17日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长黄奕先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



二、 会议议案及表决情况



会议由董事长黄奕先生主持，以记名投票表决的方式通过如下议案：



（一）审议通过了《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。



议案内容：



鉴于公司战略发展需要，通过慎重考虑，并与中信证券股份有限 公告编号：2017-031



公司（以下简称“中信证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与中信证券解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，终止持续督导协议。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交2017年第3次临时股东大会审议。



（二）审议通过了《关于公司与长江证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》。



议案内容：



鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签订持续督导协议，由长江证券承接公司的持续督导工作。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交2017年第3次临时股东大会审议。



（三）审议通过了《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。



议案内容：



公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交2017年第3次临时股东大会审议。



公告编号：2017-031



（四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。



议案内容：



提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交2017年第3次临时股东大会审议。



（五）审议通过了《关于提议召开2017年第3次临时股东大会的



议案》。



议案内容：提请召开2017年第3次临时股东大会，审议上述议



案。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件



《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



长沙锐风信息科技股份有限公司



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