公告日期：2017-12-07

证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



2017年第3次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月6日



2、会议召开地点：长沙市开福区蔡锷北路146号汇客酒店3楼



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄奕



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份7,677,000股，占公司股份总数的76.77%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》



1、议案内容



鉴于公司战略发展需要，通过慎重考虑，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与中信证券解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，终止持续督导协议。



2、议案表决结果：



同意股数 7,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



(二)审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》



1、议案内容



鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签订持续督导协议，由长江证券承接公司的持续督导工作。



2、议案表决结果：



同意股数 7,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



(三)审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》



1、议案内容



公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 7,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



(四)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》



1、议案内容



授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数 7,677,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



三、备查文件目录



《长沙锐风信息科技股份有限公司2017年第3次临时股东大会决议》



长沙锐风信息科技股份有限公司



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