公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-035

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证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：长江证券

长沙锐风信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锐风科

技”）第一届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 12 月 22 日以专

人送达方式发出，于 2017 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式

召开。本次董事会会议应到董事 5 人，出席会议董事 5 人；会议由

董事长黄奕先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定。

二、 会议议案及表决情况

会议由董事长黄奕先生主持，以记名投票表决的方式通过如下

公告编号：2017-035

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议案：

（一）审议通过了《 关于变更公司全资子公司长沙大金信息科技

有限公司经营范围及修改其公司章程的议案》。

议案内容：

公司全资子公司长沙大金信息科技有限公司拟对其经营范围进

行变更，原经营范围为： “软件开发；信息系统集成服务；信息技术

咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话

信息服务和互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业

务；通信设备、 收藏品的零售；珠宝、计算机辅助设备、文化艺术收

藏品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）。

变更后的经营范围为：“软件开发；信息系统集成服务；信息技

术咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电

话信息服务和互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的呼叫中心

业务；通信设备、收藏品、 百货、家用电器的零售；珠宝、计算机辅

助设备、文化艺术收藏品、家居用品的销售。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）” 。

经营范围的变更应办理工商变更登记，以工商审核登记为准。 因

经营范围变更，需对《长沙大金信息科技有限公司章程》进行相应修

改，并办理工商变更备案。

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表决结果：5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会

议决议》

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日


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