公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-002



证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：长江证券



长沙锐风信息科技股份有限公司



高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任命基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年1月2日审议并通过：



任命公司董事会秘书张建红兼任公司副总经理兼子公司长沙大金信息科技有限公司总经理，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日，即2018年1月2日至2018年6月27日。



本次会议召开5日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董



事5人。到会人持有公司股份7,253,000股，占股份总数的72.53%，



会议由董事长黄奕先生主持。



以上决议表决情况为：



4票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：董事张建红回避对本议案的表决。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2018-002



该任命公司董事会秘书兼副总经理兼子公司总经理张建红持有公司股份100,700 股，占公司股本的1.01%。



张建红女士简历如下：



张建红，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



中央广播电视大学会计学专业本科。2006年7月至2010年5月，任



长沙博钢钢铁贸易有限公司会计；2010年6月至 2011年1月，任艾



米若出纳；2011年2月至2012年1月，任大金信息会计；2012年2



月至2012年12月，任锐风物联网副总经理；2013年1月至2015年



6月，任锐风有限总经理助理。2015年6月至今担任公司董事、董事



会秘书。



经董事会审查，张建红女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高管任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息发布与查询系统查询，张建红女士非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。



（三）任命/免职的原因



因公司发展需要，规范完善公司治理结构，聘任公司董事会秘书张建红兼任公司副总经理兼子公司长沙大金信息科技有限公司总经理。



二、 上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任职对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



公告编号：2018-002



本次任命有利于公司在治理结构上的进一步完善，对公司经营、管理产生积极影响。



三、 备查文件



《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》



长沙锐风信息科技股份有限公司



董事会



2018年1月3日




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