公告日期：2016-02-02

公告编号：2016-001

证券代码：834091 证券简称：平安租赁 主办券商：东北证券

北京世纪平安汽车租赁股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京世纪平安汽车租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知已于2016年1月22日以书面通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2016年1月29日在公司会议室召开，由董事长朱培松主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在成都设立全资子公司的议案》

议案内容：为了扩展公司业务，公司决定在成都设立全资子公司，子公司名称：世纪平安汽车租赁成都有限公司，注册地址：成都市天府新区，注册金额：500万元，经营范围：汽车租赁。

根据《公司章程》规定，本议案无须提交股东大会审议。

表决情况：5票通过，0票反对，弃权0票。

（二）审议通过《关于在宁波设立全资子公司的议案》

公告编号：2016-001

议案内容：为了扩展公司业务，公司决定在宁波设立全资子公司，子公司名称：宁波世纪平安汽车租赁有限公司，注册地址：宁波市梅山保税港区，注册金额：500万元，经营范围：汽车租赁。

根据《公司章程》规定，本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《北京世纪平安汽车租赁股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

北京世纪平安汽车租赁股份有限公司

董事会

2016年2月1日


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