公告日期：2017-05-22

证券代码：834091证券简称：平安租赁 主办券商：东北证券



北京世纪平安汽车租赁股份有限公司



2016年年度股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心



A座507室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：朱培松



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪平安汽车租赁股份有限公司章程》的有关规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份37,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司董事会2016年度工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数37,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《公司监事会2016年度工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数37,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，拟定本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数37,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及审计报告的



议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年度财务决算



情况予以汇报；中准会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司2016



年度《审计报告》，现将《审计报告》提交股东大会。



2.议案表决结果：



同意股数37,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



公司已于2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeeq.cc）上刊登了2016年



年度报告及年度报告摘要，本议案具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数37,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(六)审议通过《公司2017年财务预算报告的议案》



1.议案内容



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