公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-021

证券代码：834100 证券简称：狗不理 主办券商：国信证券
天津狗不理食品股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司二层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张彦森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津狗不理食品股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

内容详见在《全国中小企业股份转让系统》平台披露的《天津狗不理食品股份有限公司 2019 年度半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-021

3.回避表决情况：
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认 2019 年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

公司于 2019 年 1-6 月对宝康士（中国）保健食品销售有限公司销售商品
20,676.97 元，公司与宝康士（中国）保健食品销售有限公司发生该关联交易时未及时进行审议，现进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
全体董事均存在关联关系，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）《天津狗不理食品股份有限公司 2019 年半年度报告》

天津狗不理食品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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