公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-004

证券代码：834100 证券简称：狗不理主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司二层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴桐俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

2019 年监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由吴桐俊先生代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况并提交监事会审议。


公告编号：2020-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2019 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津狗不理食品股份有限公司 2019 年年度报告》和《天津狗不理食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006、2019-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2020 年度财务

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预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津狗不理食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。


公告编号：2020-004

天津狗不理食品股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 10 日

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