公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-011

证券代码：834100 证券简称：狗不理 主办券商：国信证券
天津狗不理食品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司二层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张彦森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司业务发展及长期战略发展规划的需要，经公司董事会慎重讨论决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于

公告编号：2020-011

2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发
布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：
1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2020 年 4 月 25 日上午
9 时召开天津狗不理食品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-011

3.回避表决情况：
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津狗不理食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津狗不理食品股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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