公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-020



证券代码：834124 证券简称：宇晶机器 主办券商：海通证券



湖南宇晶机器股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月26日在湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于2017年4月21日以邮件和电话的形式发给了全体董事。公司现有董事8人，实际出席会议8人，由董事长杨宇红先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案表决情况



（一）审议并通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》。



议案内容：



公司财务总监杨宇霞女士因个人原因向公司董事会提出辞职，根据总经理的提名，聘请刘令华为公司财务总监，刘 公告编号：2017-020



令华女士个人简历如下：



刘令华女士：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，



大专学历，会计师。1991年至1999年任职于益阳金鹿机械



制造厂；2000年至2012年6月担任湖南宇晶机器实业有限



公司财务部主管会计；2012年6月至2015年5月，担任湖



南宇晶机器股份有限公司财务总监，2015年6月至今，担任



湖南宇晶机器股份有限公司主管会计。



表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议并通过《关于公司拟收购子公司湖南佳友电子科技有限公司25%股权的议案》。



议案内容：



湖南宇晶机器股份有限公司拟购买夏焰明先生所持有的公司子公司湖南佳友电子科技有限公司25.00%的股权。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《湖南宇晶机器股份有限公司第二届董事会第十次会 公告编号：2017-020



议决议》。



（二）湖南宇晶机器股份有限公司与夏焰明签署的《股权转让协议》。



特此公告。



湖南宇晶机器股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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