公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-032



证券代码：834124 证券简称：宇晶机器 主办券商：海通证券



湖南宇晶机器股份有限公司



2017年第二次临时董事会会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时董事会会议于2017年6月2日在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年5月27日以邮件和电话的形式发给了全体董事。公司现有董事8人，实际出席会议8人，由董事长杨宇红先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



1、审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



议案内容：



因公司资本运作规划及经营发展的战略调整需要，公司现拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



公告编号：2017-032



表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。



议案内容：



鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。



3、审议并通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东



大会的议案》。



议案内容：



鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故提请公司股东大会审议相关议案。



表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



公告编号：2017-032



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《湖南宇晶机器股份有限公司2017年第二次临时董事会会议决议》



特此公告。



湖南宇晶机器股份有限公司



董事会



2017年6月2日




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