公告日期：2017-06-09

证券代码：834124 证券简称：宇晶机器 主办券商：海通证券



湖南宇晶机器股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年6月9日在湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于2017年5月29日以邮件和电话的形式发给了全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议3人，由监事会主席张靖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案表决情况



1、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



2、审议并通过了《湖南宇晶机器股份有限公司2016年年度报告及摘要》。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



3、审议并通过了《2016年度财务决算报告的议案》。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



4、审议并通过了《2016年度利润分配方案的议案》。



2016年度归属于母公司股东的净利润33,114,097.76元，母公司实现净利润33,883,459.86元，本年度提取盈余公积金3,388,345.99元，母公司累计的未分配利润为66,490,071.39元。董事会制定了2016年年度权益分派预案,公司拟以现有总股本75,000,000股为基数进行分红，向全体股东按每10股派现2.70元（含税），合计派发现金红利20,250,000元（含税）。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



5、审议并通过了《2017年度财务预算方案的议案》。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



6、审议并通过了《关于批准报出公司2016年度审计报告的议案》。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



7、审议并通过了《关于公司前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



8、审议并通过了《关于追认关联交易的议案》。



表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，公司关联监事张靖先生回避表决此项议案。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



9、审议并通过了《关于追认公司银行借款及关联交易的议案》。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



10、审议并通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>》。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



11、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2017年度审计工作的议案》。



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