公告日期：2017-06-09

证券代码：834124 证券简称：宇晶机器 主办券商：海通证券



湖南宇晶机器股份有限公司



独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的



独立意见



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《湖南宇晶机器股份有限公司章程》、《湖南宇晶机器股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南宇晶机器股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，现就公司第二届董事会第十一次会议审议的《2016年度财务决算报告的议案》、《2016年度利润分配方案的议案》、《2017年度财务预算方案的议案》、《关于公司前期会计差错更正及其追溯调整的议案》、《关于追认关联交易的议案》、《关于追认公司银行借款及关联交易的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2017年度审计工作的议案》、《关于湖南宇晶机器股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》等议案发表独立意见如下：



一、 关于《2016年度财务决算报告的议案》的独立意见



经核查，我们认为公司2016年度财务决算报告内容能真实



的反映出本公司在本报告期的财务状况等事项，我们同意《2016年度财务决算报告的议案》。



二、 关于《2016年度利润分配方案的议案》的独立意见



经核查，我们认为公司2016年度利润分配方案是基于对目前公司实际经营情况做出的客观判断，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该利润分配方案的议案决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规。我们同意公司《2016年度利润分配方案的议案》。



三、关于《2017年度财务预算方案的议案》的独立意见



经审阅我们认为，公司《2017年度财务预算方案》符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、稳健、审慎的原则编制此报告。提请注意的是，本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2017年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。我们同意《2017年度财务预算方案的议案》。



四、 关于《关于公司前期会计差错更正及其追溯调整的议案》



的独立意见



结合公司自查及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，我们认为公司此次对前期会计差错的调整更正，对公司实际经营情况和财务状况的反映更为准确，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，不存在利用会计差错调节利润的情形。本次会计差错更正及调整，没有损害全体股东合法权益，不对公司本身经营产生重大影响。



综上，我们同意《关于公司前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。



五、关于《关于追认关联交易的议案》的独立意见



我们审阅了湖南宇晶机器股份有限公司2015年度、2016年度发生的关联交易情况，我们认为：



（一） 公司对关联交易的披露是真实、准确与完整的，不



存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



（二） 公司2015年度、2016年度内发生的关联交易均已按



照当时的公司章程履行了相关审批程序，程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事已依照相关规定回避表决。



（三） 公司报告期内所发生的关联交易是公司生产经营过



程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。



综上，我们同意《关于追认关联交易的议案》。



六、关于《关于追认公司银行借款及关联交易的议案》的独立意见



我们查阅了相关资料，认为公司申请贷款的事项，其目的是为解决公司经营发展的资金需求，对流动资金进行补充，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影



响，促进公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。



为支持公司发展，公司控股股东暨实际控制人杨宇红自愿为公司提供抵押担保及个人连带责任担保。有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。



综上，我……
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