公告日期：2017-06-13

证券代码：834124 证券简称：宇晶机器 主办券商：海通证券



湖南宇晶机器股份有限公司



关于追认关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



（一） 关联交易概述



本次追认的关联交易为公司2015年度和2016年度偶发性关联交易及经常性关联交易。



（二） 关联方关系概述



本次追认的关联交易涉及的关联方为杨宇红、张国秋、张靖及杨宇霞。杨宇红是公司控股股东暨实际控制人、董事、董事长兼总经理，持有公司



47.4227%的股份；张国秋是公司董事、副总经理，持有公司5%以上股份的股东；张靖是公司监事会主席；杨宇霞2015年5月28日至2017年4月26日担任公司财务总监，亦是公司控股股东暨实际控制人的妹妹。



（三） 表决和审议情况



1、公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于同意杨宇红向公司借款500万元的议案》，关联董事杨宇红回避表决该议案。



2、公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于同意张国秋向公司借款100万元的议案》，关联董事张国秋回避表决该议案。



3、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于股东张国秋向子公司包头市宇拓电子科技有限公司提供借款的议案》，关联董事张国秋回避表决该议案。



4、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。独立董事对追认的关联交易发表了独立意见。关联董事杨宇红、杨佳葳回避表决该议案。



5、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联监事张靖回避表决该议案。



（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情形。



二、 关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名 住所 类型



杨宇红 湖南省益阳市赫山区栖霞路橡机新村47号 自然人



23栋104房



张国秋 湖南省益阳市赫山区栖霞路橡机新村53栋 自然人



504房



杨宇霞 湖南省宁乡县玉潭镇八一东路165号民生路 自然人



市场G栋3号



张靖 湖南省益阳市赫山区栖霞路17号 自然人



（二）关联关系



关联方姓名 关联方与公司关联关系



杨宇红 控股股东暨实际控制人、董事、董事长兼总经理，持有公司



47.4227%的股份



张国秋 董事、副总经理，持有公司5%以上股份的股东



杨宇霞 2015年5月28日至2017年4月26日担任公司财务总监，是公司



控股股东暨实际控制人的妹妹



张靖 监事会主席



三、 关联交易协议的主要内容



公司追认的关联交易如下：



（一）关联担保



2015年1月1日至2016年12月31日，关联方为本公司担保的情况



如下：



担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日



杨宇红 本公司 40,000,000.00 2016-6-20 2019-6-19



杨宇红 本公司 20,000,000.00 ……
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