公告日期：2017-06-30

证券代码：834124 证券简称：宇晶机器 主办券商：海通证券



湖南宇晶机器股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月29日



2.会议召开地点：湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨宇红



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份56,454,000股，占公司股份总数的75.272%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。



1.议案表决结果



同意股数 56,454,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。



1.议案表决结果



同意股数 56,454,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《湖南宇晶机器股份有限公司 2016 年年度报告及



摘要》。



1.议案内容



具体内容详见本公司于2017年6月13日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cn）



上披露的《湖南宇晶机器股份有限公司2016年年度报告》（公告编



号：2017-046）和《湖南宇晶机器股份有限公司2016年年度报告摘



要》（公告编号：2017-047）。



2.议案表决结果



同意股数56,454,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》。



1.议案表决结果



同意股数56,454,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案的议案》。



1.议案内容



具体内容详见本公司于2017年6月13日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cn）上披露的《湖南宇晶机器股份有限公司 2016年



年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-050）。



2.议案表决结果



同意股数56,454,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《2017年度财务预算方案的议案》。



1.议案表决结果



同意股数5……
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