公告日期：2017-07-18

公告编号：2017-066



证券代码：834124 证券简称：宇晶机器 主办券商：海通证券



湖南宇晶机器股份有限公司



2017年第三次临时董事会会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时董事会会议于2017年7月17日在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年7月12日以邮件和电话的形式发给了全体董事。公司现有董事7人，实际出席会议7人，由董事长杨宇红先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



1、审议并通过了《关于公司续签授信协议的议案》。



议案内容：



因公司与中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签



订的《网贷通循环借款合同》合同期限届满，现予以续签该合同，约定借款金额1800万元，合同期限为12个月，借款用途为购原材料等流动资金周转。



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避 公告编号：2017-066



表决。



2、审议并通过了《关于聘任公司董事的议案》。



议案内容：



公司股东深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）提名宋建彪先生为新的董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。宋建彪先生未持有公司股份。



宋建彪的个人简历如下：



宋建彪，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于厦门大学计划统计系，经济学博士。2004年至2008年，深圳市创新投资集团有限公司，博士后工作站；2008年至今，深圳市基石资产管理股份有限公司，担任董事会秘书、投资管理部总经理。



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。



3、审议并通过了《关于变更公司章程的议案》。



议案内容：



因公司经营需要，拟变更公司住所、经营范围等内容，并对公司章程相应内容进行修改。



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-066



本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。



4、审议并通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《湖南宇晶机器股份有限公司2017年第三次临时董事会会议决议》



特此公告。



湖南宇晶机器股份有限公司



董事会



2017年7月18日




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