公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-071



证券代码：834124 证券简称：宇晶机器 主办券商：海通证券



湖南宇晶机器股份有限公司



关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案



暨股东大会补充通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知情况



湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2017年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-067)，定于2017年8月1日召开2017年第四次临时股东大会，股权登记日为2017年7月28日。



二、新增临时提案情况



公司董事会于2017年7月22日收到控股股东、董事长杨宇红书面提交的《关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，并作为2017年第四次临时股东大会临时提案提请临时股东大会审议。新增议案及议案内容如下：



1、《关于变更公司住所名称的议案》



因公司所在经济园区已由益阳市长春工业园升级为益阳市长春经济开发区，故公司住所名称变更为益阳市长春经济开发区马 公告编号：2017-071



良北路341号。



2、《关于变更公司营业期限的议案》。



现企业登记机关企业登记软件系统可以登记公司营业期限为长期，故公司营业期限变更为长期。



3、《关于变更公司经营范围的议案》。



公司经营范围在原经营范围基础上增加道路普通货物运输。



三、董事会审核意见



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。



经董事会审查，截至2017年7月22日，公司董事长杨宇红先生持有公司股份35,567,000股，占总股本的47.4227%，提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。



公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。除此之外，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-067）中列明的会议召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。



四、增加临时提案后2017年第四次临时股东大会审议的议案



1、《关于聘任公司董事的议案》。



公告编号：2017-071



2、《关于变更公司住所名称的议案》。



3、《关于变更公司营业期限的议案》。



4、《关于变更公司经营范围的议案》。



5、《关于变更公司章程的议案》。



五、备查文件目录



《关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案的函》



特此公告。



湖南宇晶机器股份有限公司



董事会



2017年7月25日




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