公告日期：2017-08-02

公告编号：2017-073



证券代码：834124 证券简称：宇晶机器 主办券商：海通证券



湖南宇晶机器股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年8月1日审议并通过了《关于聘任公司董事的



议案》。



任命宋建彪同志为公司董事，任期自 2017 年第四次临时股东



大会决议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



本次会议召开 15 日前以书面及公告方式通知全体股东，实际



到会股东 8人，持有公司股份 62,911,375 股，占股份总数的



83.8818%，会议由董事长杨宇红主持。



以上决议表决情况为：



同意股数62,911,375股，反对股数0股，弃权股数0股，同



意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事宋建彪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-073



(三)任命/免职原因



根据《公司法》和《公司章程》规定，公司召开2017年第三次



临时董事会会议、2017年第四次临时股东大会，任命宋建彪为第二



届董事会董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



本次董事的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次公司董事变动不会对公司生产、经营活动产生不利的影响。



三、备查文件



（一）湖南宇晶机器股份有限公司2017年第三次临时董事会会议决



议。



（二）湖南宇晶机器股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议



决议。



湖南宇晶机器股份有限公司



董事会



2017年8月2日




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