公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-079



证券代码：834124 证券简称：宇晶机器 主办券商：海通证券



湖南宇晶机器股份有限公司



关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，于2017年6月17日召开了2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，内容详见《湖南宇晶机器股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-055）。



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，持有表决权的股份73,511,000 股，占公司股份总数的98.0147%。同意股数73,511,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。公司将持续推进上述事项，并及时履行信息披露义务。



公告编号：2017-079



经核查未出席本次临时股东大会的股东共计 31 名，持



有表决权的公司股份为 1,489,000 股，占公司股份总数的



1.9853%。为应对本次临时股东大会的未出席股东反对申请终止股票挂牌相关事宜，公司制定了异议股东保护措施方案，保护公司异议股东的利益，方案具体内容如下：



由实际控制人出具书面承诺，承诺主要内容如下：“公司终止挂牌后，同时符合以下所有条件的股东有权以书面方式要求作为公司实际控制人的本人回购其持有的公司股份：1、在本公司召开审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的股东大会的股权登记日登记在册的股东；2、未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票；3、在公司终止挂牌后向公司发出书面通知，要求实际控制人回购其股份。”



满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以2017 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。鉴于公司股票并未做市转让，无可参考的市场价格，实际控制人的回购价格以实际控制人与异议股东的友好协商确定为准，不低于股东取得股份的成本价。



特此公告。



湖南宇晶机器股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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