公告日期：2017-08-30

公告编号：2016-080



证券代码：834124 证券简称：宇晶机器 主办券商：海通证券



湖南宇晶机器股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年8月30日在湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于2017年8月20日以邮件和电话的形式发给了全体董事。公司现有董事8人，实际出席会议8人，由董事长杨宇红先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



（一）审议并通过了《2017年半年度报告》。



具体内容详见公司2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上披露的《湖南宇晶机器股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-083）。



表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2016-080



（二）审议并通过了《关于公司<2016年半年度报告>信息更正的议案》。



具体内容详见公司2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上披露的《湖南宇晶机器股份有限公司2016年半年度报告更正公告》（公告编号：2017-084）和《湖南宇晶机器股份有限公司2016年半年度报告（更正后）》（公告编号：2017-085）。



表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议并通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。



具体内容详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2017-086）。



表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《湖南宇晶机器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



湖南宇晶机器股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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