公告日期：2019-04-26

软脑科技（北京）股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,009,300股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《软脑科技（北京）股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：

2.议案表决结果：



同意股数2,009,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数2,009,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数2,009,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案





根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大华审字[2019]005074号）确认，公司2018年实现净利润-342,906.99元，截至2018年12月31日，期末未分配利润为421,364.92元。



根据《公司法》和《公司章程》规定，结合2018年度经营状况、股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司拟本年度不进行利润分配，尚余未分配利润421,364.92元，转入下一年度。

2.议案表决结果：



同意股数2,009,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数2,009,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数2,009,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于使用自有资闲置金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司关于使用自有资闲置金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：



同意股数2,009,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《关于选举白瑶奇先生为公司董事》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。