公告日期：2016-03-31

证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投

科升无线(苏州)股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议情况

科升无线(苏州)股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第四次会议于 2016年 3月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016年 3月 18 日向各位董事以书面形式发出。本次会议由董事长刘晓雷先生召集主持；本次董事会应出席会议的董事 5人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（1）审议通过了《关于2015年度财务报告及审计报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015年

度财务报表及审计报告情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：《科升无线（苏州）股份有限公司 2015 年年度报

告》（公告编号：2016-009）及《科升无线（苏州）股份有限公司2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-010）已在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015年

度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年

度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理

2015年度工作情况汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议通过《2015 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交

股东大会审议。

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2015 年度工作情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报表审计机构。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月27日取得江苏省工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：320000000111253），并于2015年12月30日取得财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（8）审议通过《关于确认公司2015年6月至12月关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容： 经公司自查，公司2015年共发生2笔关联交易：

1.苏州工业园区科升通讯有限公司（“科升通讯”）向公司租赁房屋用于办公，租赁合同期限为2015年9月1日到2017年3月31日，2015年9月至12月租金共计人民币86,240.00元。房屋租赁价格系

按照市场交易价格确定。2.苏州工业园区科升通讯有限公司向苏州橡山网络科技有限公司借款人民币100,000.00元，借款利率为0%，用于开展时长卡业务，借款合同有效期自2015年1月1日至2015年5月31日止.

科升通讯系公司的关联方，其中公司实际控制人刘晓雷持有科升通讯76%的股权，公司董事李正直持有科升通……
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