公告日期：2016-03-31

证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投

科升无线(苏州)股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议情况

科升无线(苏州)股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第三次会议于 2016年 3月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016年 3月 18 日向各位监事以书面形式发出。本次会议由杭琴女士主持，公司监事3名，实际参会监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（1）审议通过了《关于2015年度财务报告及审计报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015年

度财务报告及审计报告情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2015年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2015年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2015年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；未发现公司2015年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票

（3）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015年

度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年

度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代

表监事会汇报监事会 2015 年度工作情况。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议通过《关于确认公司2015年6月至12月关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容: 经公司自查，公司2015年共发生2笔关联交易：1.

苏州工业园区科升通讯有限公司（“科升通讯”）向公司租赁房屋用于办公，租赁合同期限为2015年9月1日到2017年3月31日，2015年9月至12月租金共计人民币86,240.00元。房屋租赁价格系按照市场交易价格确定。2.苏州工业园区科升通讯有限公司向苏州橡山网络科技有限公司借款人民币100,000.00元，借款利率为0%，用于开展时长卡业务，借款合同有效期自2015年1月1日至2015年5月31日止。

科升通讯系公司的关联方，其中公司实际控制人刘晓雷持有科升通讯76%的股权，公司董事李正直持有科升通讯24%的股权并担任科升通讯执行董事兼总经理。

公司监事会认为该笔关联交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（7）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容: 此次会计政策变更符合企业会计准则，能够客观、公

允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司和股东利益情况，监事……
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