公告日期：2016-04-22

证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投

科升无线（苏州）股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘晓雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份23,600,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年度财务报告及审计报告的议案》1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务报表及审计报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

《科升无线（苏州）股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-009）及《科升无线（苏州）股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-010）已在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn披露。

2.议案表决结果：

同意股数23,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2015年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数23,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(六)审议通过《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报表审计机构的议案》

1.议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报表审计机构。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月27日取得江苏省工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：320000000111253），并于2015年12月30日取得财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许……
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