公告日期：2016-04-22

公告编号：2016－018

证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投

科升无线（苏州）股份有限公司

股票发行方案

住所：苏州工业园区星湖街328号创意产业园16-B401单元

主办券商

中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

二零一六年四月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义......3

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象......4

（三）发行价格及定价方法......5

（四）发行股份数量及募集资金总额......6

（五）除权除息事项......6

（六）限售期......6

（七）募集资金用途......6

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......6

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......7

（十）本次发行不涉及主管部门批准、核准或备案事项情况......7

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......7

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化情况....................................................................7

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......7

（三）与本次发行相关特有风险的说明......7

四、其他需要披露的重大事项......8

（一）其他需要披露的重大事项......8

（二）股份认购合同主要内容......8

五、中介机构信息......9

（一）主办券商......9

（二）律师事务所......9

（三）会计师事务所......10

六、有关声明......11

释义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

本公司、公司、科升无线指 科升无线（苏州）股份有限公司

股东大会 指 科升无线（苏州）股份有限公司股东大会

董事会 指 科升无线（苏州）股份有限公司董事会

监事会 指 科升无线（苏州）股份有限公司监事会

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

会计师、苏亚金诚会计师指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《科升无线（苏州）股份有限公司章程》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

一、公司基本信息

公司名称：科升无线（苏州）股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。