公告日期：2016-08-15

证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投

科升无线(苏州)股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议情况

科升无线(苏州)股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第七次会议于 2016年 8月 12 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016年 8月 1 日向各位董事以书面形式发出。本次会议由董事长刘晓雷先生召集主持；本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（1）审议通过《关于<公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

议案内容:《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

（公告编号：2016-032）已在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn 披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案仍需提交股东大会审议。

（2）审议通过《关于<募集资金使用管理制度>的议案》。

议案内容：《募集资金使用管理制度》（公告编号：2016-033）已在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案仍需提交股东大会审议。

（3）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

议案内容: 根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股

票发行相关业务规则的规定，公司决定设立募集资金专用账户并签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案仍需提交股东大会审议。

（4）审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《科升无线(苏州)股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告

公告编号：2016-031

科升无线(苏州)股份有限公司

董事会

2016年8月15日


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