公告日期：2016-08-15

公告编号：2016-032

证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投

科升无线(苏州)股份有限公司

2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

科升无线(苏州)股份有限公司（以下简称公司）于2016 年4 月21

日在公司第一届董事会第五次会议上审议通过了《关于科升无线（苏州）股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过75 万股，每股价格为人民币8.00 元，预计发行募集资金总额不超过600.00 万元，且该方案于2016 年5 月7 日在公司2016 年第二次临时股东大会上予以通过。公司在2016 年5月9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年5月16日出具的苏亚苏验（2016）26 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金6,000,000.00 元。

二、募集资金存放管理情况

公司在2016年5月所募集到的资金，均要求股东入资到指定帐户，即以下帐户：

公告编号：2016-032

账户名称：科升无线(苏州)股份有限公司

开户银行：交通银行苏州市工业园区支行

账户号码：325899991010003009990

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生过违反相关规定及协议的情况。公司后续将建立募集资金三方监管体系，并严格遵守募集资金使用和存放的相关规定。

三、募集资金的使用情况

公司实际募集资金金额为6,000,000.00 元，本年度截至披露日尚

未使用该笔资金，因此截止2016年6月30日募集资金余额仍是6,000,000.00元。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

科升无线(苏州)股份有限公司

董事会

2016年8月15日


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