公告日期：2017-03-28

公告编号：2017-001



证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投



科升无线(苏州)股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议情况



科升无线(苏州)股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017年 3月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年 3月 16 日向各位董事以书面形式发出。本次会议由董事长刘晓雷先生召集主持；本次董事会应出席会议的董事 5人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（1）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



议案内容:公司预计2017年与科升通讯（苏州）有限公司（“科



升通讯”）发生日常性关联交易金额人民币277,830.00元。



公告编号：2017-001



关联交易具体情形：公司向科升通讯出租房屋作为其经营场所使用，租赁地址为苏州市工业园区星湖街328号创意产业园16幢B401室，租赁面积为490平方米，租赁期限为2017年4月1日到2019年3月31日，租金按季度支付，2017年租金共计人民币277,830.00元。 科升通讯系公司的关联方，为公司股东之一, 持有公司250,000股股份, 持股比例为1.0267%，且公司实际控制人刘晓雷持有科升通讯76%的股份，公司董事李正直持有科升通讯24%的股份并担任其执行董事兼总经理。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：关联董事刘晓雷、李正直回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（2）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。



议案内容: 公司拟在2017年度利用闲置资金购买累计不超过



1,000万元（含1,000万元）理财产品获取额外的资金收益。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交股东大会审议。



（3） 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，



同意召开2017年第一次临时股东大会。



公告编号：2017-001



议案内容：提议于2017年4月12日上午9点在公司会议室召开



科升无线(苏州)股份有限公司2017年第一次临时股东大会。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《科升无线(苏州)股份有限公司第一届董事会第八次会议



决议》



特此公告



科升无线(苏州)股份有限公司



董事会



2017年3月28日




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