公告日期：2017-03-28

公告编号：2017-002



证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投



科升无线（苏州）股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 4月 12日 9时 00分



结束时间：2017年 4月 12日 12时 00分



(五)会议召开方式



公告编号：2017-002



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月10日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一)审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》； (二)



审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 上述议案内



容详见公司于 2017年 3月 28日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表股东出席本次会 公告编号：2017-002



议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间:2017年4月 10 日（9:00-17:00）



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：苏州工业园区星湖街328号创意产业园16-B401单



元 联系电话：0512-62524901 传真：0512-67671621 联系人：高



杰贞



(二)会议费用：食宿及交通费自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《科升无线(苏州)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



科升无线（苏州）股份有限公司



董事会



2017年3月28日




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