公告日期：2017-04-14

证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投



科升无线(苏州)股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议情况



科升无线(苏州)股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017年 4月 12 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年 3月 28 日向各位董事以书面形式发出。本次会议由董事长刘晓雷先生召集主持；本次董事会应出席会议的董事 5人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（1）审议通过了《关于2016年度财务报告及审计报告的议案》，



该议案尚需提交股东大会审议。



议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



度财务报表及审计报告情况予以汇报。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（2）审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》，该议



案尚需提交股东大会审议。



议案内容：《科升无线（苏州）股份有限公司 2016 年年度报



告》（公告编号：2017-010）及《科升无线（苏州）股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号：2016-009）已在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（3）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，该议案



尚需提交股东大会审议。



议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



度财务决算情况予以汇报。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（4）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》，该议案



尚需提交股东大会审议。



议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



度财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（5）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。



议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理



2016年度工作情况汇报。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（6）审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》，该议案尚



需提交股东大会审议。



议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董



事会汇报董事会 2016 年度工作情况。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（7）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报表审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。



议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务报表审计机构。



江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月



14 日取得江苏省工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：



91320000085046285W），并于2015年12月30日取得财政部、中国证



券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（8）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。



议案内容： 为了进一步公司的规范运作水平，加大对年报信息



披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。



表决结果其余三名董事：5票同意，0票反对，0票弃权。



（9）审议通过《关于2016年度募集资金存放及使用情况专项报……
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