公告日期：2017-05-08

证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投



科升无线（苏州）股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘晓雷



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份24,350,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度财务报告及审计报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年年度财务报



表及审计报告情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数24,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



(二)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



《科升无线（苏州）股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编



号：2017-010）及《科升无线（苏州）股份有限公司 2016年年度报



告摘要》（公告编号：2017-011）已在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn 披露。



2.议案表决结果：



同意股数24,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数24,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数24,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数24,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



(六)审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2017年财务报表审计机构的议案》



1.议案内容



为保证公司审计……
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