公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-022



证券代码：834130证券简称：科升无线 主办券商：中信建投



科升无线（苏州）股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘晓雷



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议通知已发给全体股东，全体股东均亲自或委派其代表出席了本次会议，持有表决权的股份共24,350,000股，占公司股份总数的 100%。整个会议进行期间，亦维持有符合中国法律法规规定的足够的法定人数。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份24,350,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-022



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于改选吴佩华女士为公司第一届监事会监事的议案》



1.议案内容



科升无线（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）原股东监事方健先生因个人原因离职，不再担任公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，现经公司总经理刘晓雷先生的提名，拟聘任吴佩华女士担任公司监事职务，任期至本届董事会届满。



2.议案表决结果：



同意股数24,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



三、备查文件目录



《科升无线(苏州)股份有限公司2017年第二次临时股东大会会



议决议》



科升无线（苏州）股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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