公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-012
证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投
科升无线(苏州)股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话通知方式发出5.会议主持人：董事长刘晓雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司财务总监兼信息披露负责人变更的议案》议案
1.议案内容：

原财务总监兼信息披露负责人樊俊娟女士因个人原因离职，不再担任公司财务总监兼信息披露负责人。经公司总经理刘晓雷先生的提名，拟聘任韩友鹏担

公告编号：2018-012
任公司财务总监兼信息披露负责人，负责公司财务管理及日常信息披露事务，任期至本届董事会届满。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（网址：www.neeq.com.cn）上披露的《财务总监任命公告》（公告编号：2018-013）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《科升无线（苏州）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

科升无线(苏州)股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。