公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-014

证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投

科升无线(苏州)股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘晓雷

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于披露2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



科升无线（苏州）股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）已在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn披露。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科升无线（苏州）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



科升无线(苏州)股份有限公司

董事会


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