公告日期：2018-04-10

公告编号：2018-010



证券代码：834137 证券简称：汇锋传动 主办券商：中泰证券



山东汇锋传动股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东汇锋传动股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月25日10时0分



结束时间：2018年4月25日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-010



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月20日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：山东省莱芜市钢城区里辛工业园温岭路1号山东汇锋



传动股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



(一)《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》



(二) 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选



人的议案》



(三) 《关于更换会计师事务所的议案》



(四) 《关于增加公司注册资本的议案》



(五) 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东持以下文件办理登记：1、法人股东凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 公告编号：2018-010



签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年4月24日上午8时至17时，或于2018年4



月25日8时至9时30分直接到登记地点办理登记。



(三)登记地点:



山东汇锋传动股份有限公司董事会办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：山东省莱芜市钢城区里辛工业园温岭路1号山东汇锋



传动股份有限公司。



联系人：李政旭



邮箱：https://1458esb.com



电话：0634-6905180



传真：0634-6905101



(二)会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《山东汇锋传动股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》山东汇锋传动股份有限公司



董事会



2018年4月10日




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