公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-029



证券代码：834137 证券简称：汇锋传动 主办券商：中泰证券

山东汇锋传动股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 31 日以电话、邮寄方式发出

5.会议主持人：董事长任启华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《山东汇锋传动股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低



公告编号：2019-029



管理成本，公司董事会经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料。



具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；



（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；



（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。



授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：





公告编号：2019-029



公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份，实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-30）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于 2019 年 9 月 5 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年第三……
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