公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-029

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长郑洪波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数125,638,013 股，占公司有表决权股份总数的 75.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事郑祥镇因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事秦占斌因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-029

4.公司高级管理人员郑洪波、樊庆国、郑祥欣、樊祥涛、郑祥镇、唐为振、杨延涛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司提供担
保的议案》
1.议案内容：

公司控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司（以下简称“恒基精密”）因日常经营需要，未来12个月内拟向金融机构申请授信总额度不超过3000万元，公司拟向恒基精密提供总额不超过 3000 万元的担保，具体担保方式和单笔担保金额以实际担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,638,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东恒基集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日

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