公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-017

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长郑洪波先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据战略发展需要，进一步优化资源配置，降低管理成本，提高公司整体管

公告编号：2024-017

理效率及经营效益，拟注销控股子公司山东恒基集团恒运达物流有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日

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