公告日期：2017-11-07

公告编号：2017-058



证券代码：834154 证券简称：建为历保 主办券商：国金证券



上海建为历保科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月30日，邮件和电话



通知。



2、会议召开时间：2017年11月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：刘文卓



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共1人。



缺席董事的姓名为谢党伟，缺席原因为因事未能出席。



公告编号：2017-058



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司向上海嘉定及时雨小额贷款股份有限



公司申请贷款的议案》



1、议案内容



为补充公司所需的短期流动资金，公司拟向上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司进行融资，金额为1,000万元，融资期限、利率等具体内容以双方签署的借款合同为准。截至本次董事会召开日，公司累计借款金额已超过最近一期经审计净资产50%，依据公司《授权管理办法》内容规定，该议案应由董事会审批后报股东大会批准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



4、提交股东大会表决情况：



该项议案尚需提交至股东大会予以审议。



（二）审议通过《关于公司向上海银行申请综合授信额度的议案》



1、议案内容



根据公司良好的成长性和利润预期，上海银行给予公司2018年



度综合授信2,500万元。公司将于近期向上海银行申请该综合授信额



度，具体内容以双方签署的合同为准。因单笔银行授信额度超过最近一期经审计净资产的30%，依据公司《授权管理办法》内容规定，该议案应由董事会审批后报股东大会批准。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-058



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



4、提交股东大会表决情况：



该项议案尚需提交至股东大会予以审议。



（三） 审议通过《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会



的议案》



1、议案内容



基于公司本次董事会审议事项，根据公司有关规定，董事会审议通过关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案。上述第（一）、（二）项议案将提请股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



4、提交股东大会表决情况：



该项议案无需提交至股东大会予以审议。



三、 备查文件目录



《上海建为历保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》特此公告。



上海建为历保科技股份有限公司



董事会



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