公告日期：2017-11-07

公告编号：2017-059



证券代码：834154 证券简称：建为历保 主办券商：国金证券



上海建为历保科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为上海建为历保科技股份有限公司2017年第六次临时



股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2017年 11月 6 日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过



《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》,公司于



2017年11月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了



本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年11月22日上午10:00



结束时间： 2017年11月22日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



公告编号：2017-059



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月17日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司向上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司申请贷款的议案》；



2、审议《关于公司向上海银行申请综合授信额度的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；



2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身 公告编号：2017-059



份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。



（二）登记时间: 本次股东大会现场登记时间为2017年11月【22】



日8:00至10:00。



（三）登记地点



公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：刘文卓



联系地址：上海市浦东新区秀浦路3188弄创研智造B6幢9号



联系电话：021-60891185



（二）会议费用：会期半天,与会股东的食宿费用及交通费用自理。



五、备查文件目录



《上海建为历保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



上海建为历保科技股份有限公司



董事会



2017年11月7日




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