公告日期：2017-11-22

公告编号：2017-061



证券代码：834154 证券简称：建为历保 主办券商：国金证券



上海建为历保科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：郭伟民



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年11月6日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过



《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》,公司于



2017年11月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登



了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，



公告编号：2017-061



持有表决权的股份33,557,000股，占公司股份总数的61.48%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司申请贷款的议案》



1.议案内容



为补充公司所需的短期流动资金，公司拟向上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司进行融资，金额为 1,000 万元，融资期限、利率等具体内容以双方签署的借款合同为准。截至本次董事会召开日，公司累计借款金额已超过最近一期经审计净资产 50%，依据公司《授权管理办法》内容规定，该议案应由董事会审批后报股东大会批准。



2.议案表决结果：



同意股数33,557,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(二)审议通过《关于公司向上海银行申请综合授信额度的议案》



1.议案内容



根据公司良好的成长性和利润预期，上海银行给予公司2018年



度综合授信 2,500 万元。公司将于近期向上海银行申请该综合授



公告编号：2017-061



信额度，具体内容以双方签署的合同为准。因单笔银行授信额度超过最近一期经审计净资产的 30%，依据公司《授权管理办法》内容规定，该议案应由董事会审批后报股东大会批准。



2.议案表决结果：



同意股数33,557,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



《上海建为历保科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》



上海建为历保科技股份有限公司



董事会



2017年11月22日




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